Massa presentó denuncias contra dos empresas que sobrefacturaron importaciones
Las compañías involucradas son NRG Argentina S.A., que opera en Vaca Muerta, y MARDG S.A.S. No descarta que haya más acciones legales contra otras firmas.
Luego de presentar nuevas medidas y la conformación del gabinete económico, el superministro de Economía, Sergio Massa, presentó denuncias “contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros” por 12 millones de dólares.
Las empresas denunciadas por Massa son NRG Argentina S.A., que opera en Vaca Muerta, y MARDG S.A.S., sin embargo, no se descarta tomar acciones legales contra otras firmas.
El nuevo ministro confirmó la noticia a través de Twitter, donde destacó que se trata de una “noticia muy importante bregando por mayor transparencia”. La presentación judicial fue realizada el viernes 12 de agosto ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2.
“De esta manera, y por orden de la justicia, se inicia el intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos para investigar de manera articulada y coordinada estos delitos que perjudican al Estado Nacional”, remarcó el funcionario.
Según la denuncia, MARDG S.A.S. y NRG Argentina S.A. y sus directivos -Damián Strier, Oscar Cesar Darío Guercio, Norberto Oriola, Karina Cantafio, Pablo Marull- están acusados de haber “aplicado al mercado económico y financiero ganancias de presunto origen espurio, obtenidas a través de maniobras de sobrefacturación de importación, mediante las cuales habrían egresado divisas al exterior de forma indebida”.
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El documento de la denuncia señala que el Ministerio de Economía se notifica de estas supuestas irregularidades a través de una denuncia del 23 de junio que hizo el Departamento de Importaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) y acusa a las compañías por el presunto “contrabando de importación agravado por la utilización de documentación apócrifa, a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realización de estas actividades ilícitas”.
El que avisa, no traiciona
Al asumir como ministro, Massa había prometido “controlar abusos en importaciones” ya que se han “detectado situaciones de abuso por parte de empresas mediante mecanismos de triangulación, con subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones”.
En esa oportunidad, anunció que se abriría un registro por 60 días “para que rectifiquen su posición frente a la Aduana, tal vez entendiendo que a lo mejor cometieron simplemente un error”.
El mecanismo, que se constató en 13.000 operaciones de 722 empresas, consistía en “comprar productos a un precio, pasarlo por otro destino y traerlo sobrefacturado a la Argentina”.
“Vamos a hacer las denuncias pertinentes en la justicia argentina de aquellos casos que no se presenten a aclarar o rectificar. Pero también vamos a hacer la denuncia en la Unidad Antilavado de Estados Unidos por lavado de dinero, ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción”, avisó Massa, en su momento.
